A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado, no Senado, aprovou, nesta quarta-feira (18), a quebra de sigilo bancário e fiscal do Arleen, um fundo de investimentos ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, que controlava o resort Tayayá, do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli.
O Arleen pertence à teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades. Uma empresa da família de Toffoli, a Maridt, vendeu parte de sua participação no Tayayá em 2021 ao fundo. A conexão entre o resort e a teia fraudulenta de fundos de Vorcaro por meio do Arleen foi revelada pela Folha.
Toffoli acabou confirmando que faz parte do quadro societário da Maridt. Durante quatro anos (entre 2021 e 2025), a empresa dos irmãos José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli dividiu o controle do Tayayá, no Paraná, com o Arleen.
O Arleen entrou na sociedade em 2021, comprando cotas de empresas que pertenciam aos irmãos e a um primo de Toffoli. O Arleen é de propriedade de outro fundo, o Leal, que pertenceria a Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro.
Em nota na época, Toffoli afirmou que nunca soube quem era o gestor do Arleen e que jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro.
Além da quebra do sigilo do Arleen, a CPI aprovou a convocação da empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva de Vorcaro, para prestar depoimento ao grupo.
A aprovação atendeu a pedidos do senador Marcos do Val (Podemos-ES) e do relator da CPI, Alessandro Vieira (MDB-SE).
Eles argumentaram que a presença de Martha seria importante devido ao teor de mensagens trocadas com o banqueiro apreendidas pela Polícia Federal, que citam, por exemplo, encontros com o ministro do STF Alexandre de Moraes.
Já a convocação do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, foi rejeitada pela comissão. O pedido havia sido apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE).
